제7기 주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

등록일 : 2020-03-07

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존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

한진칼에 변함없는 성원과 애정을 보내 주시는 주주님께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.
한진칼은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.
상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.


1. 주주총회 일시 및 장소
   ○ 일시 : 2020년 3월 27일 오전9시
    장소 : 서울특별시 중구 남대문로63 한진빌딩 본관 26층 대강당


2. 피권유자의 범위
    2019년 12월 31일 기준 (주)한진칼의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체


3. 위임 권유 기간
    2020년 3월 7일 ~ 2020년 3월 27일 제7기 정기주주총회 개시 전


4. 담당부서 및 연락처
    담당부서 : 경영관리팀
    연 락 처 : 02-726-6166 (FAX : 02-318-8431)
    위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩 신관 21층 (우편번호 04532),
                         한진칼 경영관리팀 주주총회 담당자 앞


5. 참고서류
    위임장 양식(첨부양식 참조)


6. 의결권 행사에 관한 안내

  ○ 본인 참석시
    - 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

  ○ 대리인 참석시
    - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권), 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본
    - 위임장에 기재할 사항
      * 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
      * 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
      * 위임인의 인감날인 (인감증명서 지참) 또는 서명 (위임인 신분증 사본 지참)

  ○ 의결권 대리행사에 관한 사항
    - 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후
      회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
      * 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩 신관 21층 (우편번호 : 04532)
                           한진칼 경영관리팀 주주총회 담당자 앞


7. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
   주주님들께서는 아래 사항을 참고하시어 당사가 제안한 안건에 대한 찬성 및 의결권을 당사에 위임하여
   주시기를 부탁드립니다.

   1) 사외이사 선임의 건

       김석동 후보는 금융위원장, 재경부 차관 등을 역임한 경제/행정 전문가입니다. 균형 잡힌 경력을 토대로
       이해관계에 치우치지 않고 주주 관점에서 회사의 발전을 위한 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

       박영석 후보는 한국자본시장연구원장, 한국금융학회장 등을 역임한 재무/금융 전문가로, 거시경제 변수인
       유가/환율/금리 변동성에 대한 그룹의 리스크 관리 및 재무구조 개선에 기여 할 것으로 기대합니다.

       임춘수 후보는 골드만삭스, 삼성증권 등 국내외 대형 IB에서 다년간의 경험을 바탕으로 Capital Market에
       대한 폭넓은 전문지식과 국제적 금융 감각을 축적하였습니다. 이를 통해 다양한 주주의 요구사항에 대한
       합리적인 의사결정 및 소통의 기회를 마련하여 주주권익 보호에 힘쓸 것으로 기대합니다.
 
       최윤희 후보는 유능한 법률전문가로서 서울지검 검사, 사법연수원 교수, 건국대 로스쿨 원장 등을 역임
       하였습니다. 회사의 법률적 리스크를 선제적으로 관리하는데 기여하고, 이사회의 성별 다양성을 제고함으로써
       보다 균형 있는 의사결정에 도움을 줄 것으로 기대합니다.

       이동명 후보는 서울고법 부장판사, 의정부지방법원장 등 법조계 공직을 역임한 후 현재 법무법인 처음의
       대표변호사로 활동 중인 법률 전문가입니다. 40여년 간의 법조 경력을 통해 축적한 전문성과 통찰력을 토대로
       균형 잡힌 시각으로 이사회의 법률적 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

   2) 사내이사 선임의 건

      조원태 후보는 한진그룹 회장 및 한진칼 대표이사로 다년간 항공산업 및 경영전략 전반을 경험한 항공 물류
       전문가입니다. 현재 IATA 집행위원회 위원이며, 지난 '19년 서울 IATA 연차총회 의장 및 '19년부터 스카이팀
       회장단 의장으로 글로벌 항공동맹체를 주도하고 있습니다.
       델타항공과의 태평양노선 조인트벤처의 성공적인 출범 및 카카오와 사업협력 MOU 체결 등 새로운 비즈니스
       모델을 만들어 나가고 있습니다. 이와 같은 회사 성장 및 성과 창출에 큰 기여를 함으로써 회사와 그룹의
       중장기적 발전은 물론 주주가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

       하은용 후보는 대한항공의 재무본부, 해외영업지점 등 한진그룹에서 30년 넘게 근무한 재무/전략 전문가로서
       현재 한진칼과 대한항공에서 CFO를 맡고 있습니다.
       불확실한 대외환경 하에서 재무적 리스크를 신속히 판단하고 전략적 의사결정을 수행하며 그룹 재무 안정성
       제고 및 재무구조 개선에 기여할 것으로 기대합니다. (끝)


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