제8기 주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

등록일 : 2021-03-16

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존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

한진칼에 변함없는 성원과 애정을 보내 주시는 주주님께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.
한진칼은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.
상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.


1. 주주총회 일시 및 장소
   ○ 일시 : 2021년 3월 26일 오전9시
    장소 : 서울특별시 중구 남대문로63 한진빌딩 본관 26층 대강당


2. 피권유자의 범위
    2020년 12월 31일 기준 (주)한진칼의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체


3. 위임 권유 기간
    2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 26일 제8기 정기주주총회 개시 전


4. 담당부서 및 연락처
    담당부서 : 경영관리팀
    연 락 처 : 02-726-6166 (FAX : 02-318-8431)
    위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩 신관 21층 (우편번호 04532),
                         한진칼 경영관리팀 주주총회 담당자 앞


5. 참고서류
    위임장 양식(첨부양식 참조)


6. 의결권 행사에 관한 안내

  ○ 본인 참석시
    - 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

  ○ 대리인 참석시
    - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권), 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본
    - 위임장에 기재할 사항
      * 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
      * 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
      * 위임인의 인감날인 (인감증명서 지참) 또는 서명 (위임인 신분증 사본 지참)

  ○ 의결권 대리행사에 관한 사항
    - 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후
      회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
      * 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩 신관 21층 (우편번호 : 04532)
                           한진칼 경영관리팀 주주총회 담당자 앞


7. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
   주주님들께서는 아래 사항을 참고하시어 당사가 제안한 안건에 대한 찬성 및 의결권을 당사에 위임하여
   주시기를 부탁드립니다.

   1) 사외이사 선임의 건

       최방길 후보는 금융투자협회 자율규제위원장, 신한자산운용 부회장 등을 역임한 재무/금융 전문가입니다.
       유수의 금융회사에서 축적한 폭넓은 경험과 금융시장에 대한 통찰력 등을 바탕으로 다향한 주주의 요구사항에
       대해 이사회가 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

       한재준 후보는 현재 인하대학교 글로벌금융학과 교수로 재임 중이며, 한국금융학회 등 학술단체에서의
       연구 및 금융 정책 자문 등 활발한 대외 활동을 해오고 있는 경제/금융 전문가입니다.
       연구자이자 학자로서 금융시장과 금융정책에 대한 전문성을 바탕으로 한진그룹 사업과 밀접하게 연관된
       경제환경에 대한 명확한 분석 및 그룹 재무구조 개선에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 기대합니다.

   2) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

       김효권 후보는 현재 법무법인 퍼스트의 대표변호사로서 20여년간 국내 유수의 로펌에서 변호사 활동을 한
       법률전문가 입니다. 20여년간의 변호사 활동을 통해 축적한 다양한 경험과 전문지식을 토대로 이사회 및
       감사위원회의 중요한 의사 결정 시 객관적인 법리적 판단을 제공하고, 기업의 법적 책임 준수와 준법경영 강화에
       기여할 것입니다.

      (끝)

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