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전자공고
제10기 주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내
등록일 : 2023-02-24
존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?
한진칼에 변함없는 성원과 애정을 보내 주시는 주주님께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.
한진칼은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.
상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.
1. 주주총회 일시 및 장소
○ 일시 : 2023년 3월 22일 오전9시
○ 장소 : 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당
2. 피권유자의 범위
○ 2022년 12월 31일 기준 (주)한진칼의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
3. 위임 권유 기간
○ 2023년 2월 24일 ~ 2023년 3월 22일 제10기 정기주주총회 개시 전
4. 담당부서 및 연락처
○ 담당부서 : 경영관리팀
○ 연 락 처 : 02-726-6166 (FAX : 02-318-8431)
○ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 서소문로 117 17층(우편번호 04515),
한진칼 경영관리팀 주주총회 담당자 앞
5. 참고서류
○ 위임장 양식(첨부양식 참조)
6. 의결권 행사에 관한 안내
○ 본인 참석시
- 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
○ 대리인 참석시
- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권), 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본
- 위임장에 기재할 사항
* 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
* 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
* 위임인의 인감날인 (인감증명서 지참) 또는 서명 (위임인 신분증 사본 지참)
○ 의결권 대리행사에 관한 사항
- 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후
회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
* 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 서소문로 117 17층 (우편번호 : 04515)
한진칼 경영관리팀 주주총회 담당자 앞
7. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
당사는 주주총회 결의에 필요한 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.
주주님들께서는 아래 사항을 참고하시어 당사가 제안한 안건에 대한 찬성 및 의결권을
당사에 위임하여 주시기를 부탁드립니다.
1) 사외이사 선임의 건
김석동 사외이사 후보는 금융위원회 위원장, 재정경제부 제1차관 등을 역임하면서 오랜 기간 공정한 시장질서확립을
위해 노력한 경제, 금융, 행정 전문가입니다. 이러한 전문적인 경제, 금융 지식 및 공정한 직무수행 능력을 바탕으로
한진칼 이사회 의장으로서 지배구조 개선에 기여하고 이사회가 공정하고 합리적인 의사결정을 하도록 노력하였습니다.
금융, 행정 분야에서의 균형 잡힌 경력을 토대로 이해관계에 치우치지 않고 주주관점에서 회사의 장기적 발전을 위해
통찰력 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.
박영석 사외이사 후보는 한국자본시장연구원 원장, 공적자금관리위원회 위원장, 한국금융학회 회장 등을 역임한
재무/금융 전문가로, 한진그룹 운영사업과 밀접하게 연관된 거시경제 변수인 유가/환율/금리 변동성에 대한 다양한
경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 기업윤리의 중요성을 자본시장 전반에 확산시키기 위해 지속가능기업
윤리연구소를 설립하는 등의 경영 투명성 개선 관련 다양한 경험을 바탕으로 보상위원장으로서 한진그룹 지배구조의
투명성과 객관성 강화를 위해 많은 노력을 하였습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 발전과 주주가치
향상에 기여할 것으로 기대합니다.
최윤희 사외이사 후보는 유능한 법률전문가로서 서울지방검찰청 검사, 사법연수원 교수, 건국대학교 법학전문대학원
원장 등을 역임하였습니다. 특히, 18년 이상 법학전문대학원의 교수로 재임하였고, 한국씨티은행의 첫 여성 사외이사로
활동하는 등 이론과 실무 경험을 겸비하여 한진칼 이사회 및 ESG경영위원회의 법무 역량을 높이고 내부거래 등에 대한
이사회의 감독 기능 강화를 위하여 노력하였습니다. 또한, 이사회의 성별 다양성을 제고함으로써 보다 균형 있는
의사결정에 도움을 줄 것으로 기대합니다.
2) 사내이사 선임의 건
조원태 사내이사 후보는 현재 한진그룹 회장 및 한진칼 대표이사로서 대한항공, (주)한진, 진에어 등 그룹의 주요
계열사에서 다양한 경험을 축적한 항공/물류 전문가입니다. 또한 지난 2019년 회장 취임 후 항공운송사업 분야에서
전문적인 식견을 바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구 회사 성장 및 성과 창출에 큰 기여를 함으로써 탁월한
경영능력을 입증한 바 있습니다.
조원태 후보는 코로나19라는 사상 초유의 위기로 대부분의 글로벌 항공사들이 영업 악화로 인한 적자를 기록할 때
냉철한 판단과 전략으로 탁월한 성과를 이끌어 내었습니다. 또한 비핵심자산을 매각 하는 등 뼈를 깎는 선제적
자구노력을 통하여 자본을 확충하고 그룹의 내실을 다지기 위한 노력을 기울여 가고 있으며, 아시아나항공 인수
계약을 통해 포스트 코로나시대 글로벌 항공시장을 선도하기 위한 과감한 첫발을 내딛으며 그룹의 중장기적 성장을
위한 초석을 다졌습니다.
조원태 후보가 사내이사로 중임된다면, 이와 같은 경영능력과 성과와 리더십, 도전정신을 바탕으로 한진칼과 그룹의
지속 가능한 발전은 물론 주주가치 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
하은용 사내이사 후보는 대한항공의 재무본부, 해외영업지점, 경영기획실, 항공우주사업본부, 운항본부 등
여러 전문 분야 및 ㈜한진의 재무담당, 한진정보통신 감사 등 한진그룹에서 30년 넘게 근무한 재무/전략 전문가입니다.
현재 한진칼과 대한항공에서 최고 재무책임자를 맡고 있는 하은용 후보는 경쟁업체 진입에 따른 경쟁 심화,
전세계적 무역 분쟁 경향, 포스트 코로나 시대로의 변화 등 불확실한 대외환경 하에서 재무적 리스크를 신속히
판단하고 적시에 전략적 의사결정을 수행할 수 있도록 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 그룹 내 다양한
계열사에서의 업무경험을 토대로 그룹 내 사업조정 검토 및 효율적인 지배구조 개편 계획을 수립하고 의사결정하는 데
기여할 것으로 판단됩니다.
(끝)
